제17기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 정관 제23조에 따라 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고를 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-      아         래        -

1.     일 시 : 20201년 3월 30일(화) 오전 9시

2.     장 소 : 대전광역시 유성구 테크노7러 32-13, 본사2층 대회의실

3.     회의 목적사항

가.   보고사항

(1)   감사보고

(2)   영업보고

(3)   내부회계관리제도 운영실태보고

나.   부의안건

     – 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

    – 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    – 제3호 의안 : 사내이사 황현두 선임의 건

    – 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 4.     경영참고사항 등의 비치

 상법 제542조 4항에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본점, 금융위원회, 한구거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5.     실질주주의 의결권 행사에 관한사항

 금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

  6.     주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 소유주식수 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서(법인을 대리하는 경우 법인인감증명서), 대리인 신분증

2021년  3월 09일

주식회사 시스웍

대표이사 최재규, 전상현 (직인생략)